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时时彩信誉平台南宁糖业股份有限公司第六届

2017-08-03 18:36  来源:未知

  南宁糖业股份有限公司第六届董事会2018年第二次临时会议(通讯表决)决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、时时彩信誉平台发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2018年2月5日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

  根据工作需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定,董事会聘任李咏梅女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起,至本届董事会届满。(详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》)。

  2、审议通过了《关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保额度的议案》;

  同意为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保,担保额度人民币3亿元,担保期限为两年。担保期限自股东大会审议通过之日起开始计算,贷款额度的实施将根据生产经营进度合理安排。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。(详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供担保额度的公告》)。

  3、审议通过了《关于给予佛山市海天(江苏)调味食品有限公司共享佛山市海天(高明)调味食品有限公司赊销额度的议案》;

  同意给予佛山市海天(江苏)调味食品有限公司与佛山市海天(高明)调味食品有限公司(简称“高明海天”)共同享有高明海天的1.3亿元赊销额度,货到票到5个工作日付款。

  同意公司对2018年度日常关联交易的预计。关联董事黄丽燕女士已回避表决。本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可,独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。(详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、时时彩信誉平台南宁糖业股份有限公司第六届董事会2018年第二次临时会议(通讯表决)决议公告《中国证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告》)。

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