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我们去了公司在新疆区域的工厂进行实地调研

2018-05-22 23:45  来源:未知

  时时彩信誉平台董事,在2017年度的工作中,我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求,忠实、勤勉地履行独立董事的职责,全面关注公司利益,主动了解公司生产经营情况,积极出席公司董事会和股东大会,认真审议董事会各项议案,并对公司董事会审议的相关事项发表了客观的独立意见,发挥自身的专业优势和独立作用,切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将2017年度的工作履职情况报告如下:

  葛长银:男,汉族,1963 年 6 月生,1986 年 6 月毕业于安徽财经大学工业会计,本科学历,会计学副教授。2004 年 5 月至今任中国农业大学经济管理学院副教授,2015 年 4 月 28 日至今任中工国际工程股份有限公司独立董事,2017

  朱剑林:男,汉族,1964 年 11 月生,1993 年毕业于上海交通大学,通信与电子系统专业,研究生学历。曾任西藏军区卫星通信地球站工程师、中期信息技术服务有限公司总经理、中期集团有限公司金融服务中心董事、总经理、中期资产管理有限公司执行董事。2015 年 6 月至今任冀合资产管理(上海)有限公司

  经理。2015 年 8 月至今任申万宏源西部证券有限公司项目经理。2017 年 1 月 26日至今任新疆准东石油技术股份有限公司独立董事。2014 年 6 月 27 日至今任公司独立董事。

  李宝江:男,汉族,1965 年 5 月生,2003 年 12 月毕业于中国人民大学法学专业,硕士研究生,国家二级律师。1994 年 4 月至今新疆天阳律师事务所创始合伙人。2016 年 8 月至今任上海中毅达股份有限公司独立董事。2014 年 9 月 3日至今任公司独立董事。

  作为公司的独立董事,2017年度,我们始终如一地严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求,忠实、勤勉地履行独立董事的职责,积极出席公司董事会和股东大会,并提出合理化建议,为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

  在召开董事会前主动、深入了解需经董事会决策的重大事项相关情况,认真审阅会议材料,为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在出席董事会会议时仔细审阅各项议题,积极参与有关议题的讨论和表决,坦诚、充分沟通,从专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见;对需发

  表独立意见的公司重大投资、非公开发行、关联交易以及对外担保等重大事项发表独立意见。我们通过参与董事会决策,保证了对公司运作合理性和公平性的有效监督,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

  在公司年度报告编制过程中,与公司相关高管、年报审计会计师召开现场沟通会,听取公司管理层关于公司的经营情况和重大事项情况的汇报;与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作计划安排,并就审计的范围、重点事项进行充分讨论与沟通,认真审查会计师事务所提交的年报初稿,推动会计师事务所形成审计终稿提交公司年度董事会审议。在年报审议过程中,对公司董事会审议年度报告的召开程序、会议文件资料进行了认真的审查,充分发挥独立董事对董事会议事规范运作的监督作用。

  (四)对公司进行实地考察情况报告期内,我们去了公司在新疆区域的工厂进行实地调研,考察了公司番茄酱厂、昌吉糖厂及番茄粉工厂,对番茄种植情况、番茄、甜菜糖加工流程及番茄红素提炼过程做了详细的了解。2017年6月,去公司控股子公司辽宁糖业进行实地调研,考察了辽宁糖业生产车间、物流仓储、码头及港口运输情况,对公司的生产经营情况进行了直观的了解和客观的认识。

  董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持着日常畅通、及时的沟通,配合独立董事及时了解公司生产经营动态,客观、准确和科学地做出独立判断。公司董事会办公室在召开董事会及相关会议前,精心组织准备会议材料,并按时送达独立董事审阅,积极有效的配合了独立董事的工作。

  (一)关联交易情况1、2017年3月8日,我们对公司第八届董事会第四次会议审议的《关于公司2017年度向中粮财务有限公司申请10亿元融资额度的议案》、《关于追加确认2016年度日常关联交易的议案》、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》、《关于预计公司与中国糖业酒类集团公司2017年度日常关联交易的议案》四项关联交易事

  前认可并发表独立意见:经审查,我们认为第八届董事会第四次会议审议的四项关联交易,属于公司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易,对公司的独立性没有影响,有利于公司生产经营的发。

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